东吴水泥(00695.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会代表委任表格）

東吳水泥國際有限公司（股份代號：695）將於2026年5月22日（星期五）上午十時正，在中國上海市長寧區虹橋路2283號11座舉行股東週年大會，或其任何續會。本次大會將審議多項決議案，包括省覽及批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。會議將重選劉東先生及吳俊賢先生為執行董事，重選余立文先生及袁淵先生為獨立非執行董事。此外，大會將授權董事會釐定董事酬金，並續聘香巷立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，同時授權董事會決定其酬金。大會亦將考慮授予董事會一般授權，以配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份，以及購回最多不超過現有已發行股份10%的股份。在前述兩項決議通過的前提下，將進一步擴大配發股份的一般授權，加入購回股份的數量。最後，大會將審議特別決議案，批准修訂公司現有組織章程細則，並採納載列所有建議修訂的新細則，於大會結束後即時生效。