（原标题：关于召开2025年年度股东会的提示性公告）
广东燕塘乳业股份有限公司将于2026年4月29日召开2025年年度股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2026年4月22日，现场会议地点为广州市天河区燕园路85号22层3号会议室。会议审议包括2025年年度董事会工作报告、内部控制自我评价报告、2025年年度利润分配预案、董事及高级管理人员薪酬管理制度、董事2026年薪酬方案等议案。公司将对中小投资者的投票情况进行单独统计。独立董事将在会上作2025年年度述职报告。
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