汉思集团控股(00554.HK)：二零二六年股东周年大会之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年股东周年大会之代表委任表格）

本文件为汉思集团控股有限公司（股份代号：00554）就即将举行的2026年股东周年大会发出的代表委任表格。大会将于2026年5月20日上午十一时正于香港湾仔告士打道66号笔克大厦3楼302室举行，讨论多项普通决议案及一项特别决议案。

普通决议案包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事与独立核数师报告；重选戴伟先生、杨冬先生为执行董事，许汉忠先生为非执行董事，陈振伟先生、杨帆女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权厘定其酬金；授予董事会一般性授权以购回股份、发行股份及扩大发行授权以涵盖购回股份。

特别决议案为考虑采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，并授权任何董事或公司秘书采取必要行动使其生效。

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