香格里拉(亚洲)(00069.HK)：代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格）

本文件为香格里拉（亚洲）有限公司股东周年大会的代表委任表格，用于2026年5月29日上午10时30分在香港中环太古广场港岛香格里拉39楼天窗厅举行的股东周年大会或任何续会。文件列出了将在大会上审议和表决的决议案，包括：1. 接纳、考虑及酌情采纳截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告；2. 宣派该年度末期股息；3. 重选退任董事蔡志伟先生、赵汝泉先生、林明志先生、叶志强先生及蔡元文先生；4. 釐定截至2026年12月31日止年度的董事酬金；5. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金；6. 批准20%股份发行授权、10%股份购回授权，以及在购回授权通过后，批准等额的新股配发授权；7. 批准修订公司细则并采纳经修订及重述的公司细则。代表委任表格须于大会举行至少48小时前送达公司股份过户登记处分处卓佳证券登记有限公司。