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大人国际(01957.HK)：将于2026年5月15日(星期五)举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要

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2026-04-23 19:51:15

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（原标题：将于2026年5月15日(星期五)举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格）

中国大人国际有限公司（股份代号：1957）将于2026年5月15日上午十一时正，在香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室举行股东周年大会，审议以下决议案：

省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事报告与核数师报告；
续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为截至2026年12月31日止年度的核数师，并授权董事会厘定其酬金；
重选拿督Tan Meng Seng、Tan Beng Sen为执行董事，重选侯艳丽女士为非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；
授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过通过决议案当日已发行股本20%的额外股份；
授予董事会一般授权，以购回不超过已发行股本10%的股份；
扩大配发股份的一般授权，加入购回股份的数额；
批准修订公司第二份经修订及重订组织章程大纲及细则，并采纳新的第三份经修订及重订组织章程大纲及细则。

代表委任表格须于大会或续会举行时间48小时前送达公司股份过户登记处宝德隆证券登记有限公司，方可生效。

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