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瑛泰医疗(01501.HK)：将于2026年5月28日(星期四)举行的股东周年大会及其任何续会的委托书内容摘要

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2026-04-23 18:47:38

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（原标题：将于2026年5月28日(星期四)举行的股东周年大会及其任何续会的委托书）

上海瑛泰醫療器械股份有限公司將於2026年5月28日下午2時正，在中國上海市嘉定區金園一路925號2幢舉行股東週年大會及其任何續會。本次大會將審議及批准多項決議案，包括：2025年董事會報告、監事會報告、2025年年報、2025年經審計財務報表、截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案、2026年年度財務預算、2026年董事薪酬，以及續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年國際及境內核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會亦將審議兩項特別決議案：一是授予董事會一般授權以回購不超過公司已發行股份總數10%的股份；二是建議撤銷監事會及修訂公司章程。股東可委任代理人出席會議並按指示投票。

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