（原标题：股东周年大会通告）
澳能建設控股有限公司（股份代號: 1183）謹訂於2026年5月28日下午三時正假座香港上環德輔道中199號無限極廣場6樓舉行股東週年大會，以處理以下事項：
省覽、考慮及採納公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
重選郭林錫先生為執行董事，廖永通先生為獨立非執行董事。
授權董事會釐定董事薪酬。
委任奧柏國際會計師事務所為截至2026年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。
一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份或可轉換證券，以及授出購股權等，發行上限為決議案通過當日已發行股份總數的20%。
一般及無條件批准董事於有關期間內根據適用法律及上市規則回購公司股份，回購上限為決議案通過當日已發行股份總數的10%。
在第6項決議案獲通過的前提下，擴大第5項決議案所授予的一般授權，增加額度不超過已發行股份總數的10%。
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