金泰丰国际控股(09689.HK)：股东周年大会(或其任何续会)代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会(或其任何续会)代表委任表格）

本文件为金泰豐國際控股有限公司（股份代號：9689）發出的股東週年大會代表委任表格。公司將於二零二六年六月二十二日下午二時正，在中國廣東省廣州市增城區石灘鎮沙庄土江村沿江路35號舉行股東週年大會，以考慮並表決多項決議案。會議將審議截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告書。決議案包括重選徐子明先生為執行董事、黃四珍女士為執行董事、徐興珊先生為獨立非執行董事，以及授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會決定其酬金。其他決議案涉及授予董事會一般授權以配發、發行及處理額外股份，授權購回股份，以及擴大可配發股份數目以涵蓋購回股份。

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