1957 & CO.(08495.HK)：代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格）

本文件为1957& Co.(Hospitality) Limited（股份代号：8495）就将于2026年5月29日上午十时三十分在香港湾仔轩尼诗道385-391号轩宁大厦1楼B室召开的股东周年大会而发出的代表委任表格。

大会将审议以下普通决议案： 1. 省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 重选郭志波先生、刘明辉先生为执行董事，陈伟峰先生为非执行董事，禤廷彰先生为独立非执行董事； 3. 授权董事会厘定各董事的薪酬； 4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其截至2026年12月31日止年度的酬金； 5. 授予董事一般授权以配发、发行及/或处置不超过公司已发行股份20%的额外证券；授予董事一般授权以购回不超过公司已发行股份10%的股份；并在通过前述两项决议后，扩大发行授权，加入购回股份所涉数量。

已签署的代表委任表格须于大会举行前48小时（即2026年5月27日上午十时三十分前）送交公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。