1957 & CO.(08495.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

1957& Co.(Hospitality) Limited（股份代号：8495）谨订于2026年5月29日上午十时三十分在香港湾仔轩尼诗道385-391号轩宁大厦1楼B室举行股东周年大会。会议议程包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选郭志波先生、刘明辉先生为执行董事，陈伟峰先生为非执行董事，禤廷彰先生为独立非执行董事；授权董事会厘定各董事薪酬；续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其截至2026年12月31日止年度的酬金。此外，大会将考虑通过普通决议案，批准董事在有关期间配发、发行新股份或可转换证券的一般授权，以及批准购回不超过已发行股份10%的股份，并相应扩大股份发行授权。相关决议案的有效期至下届股东周年大会结束或法规规定期限届满时为止。

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