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健康之路(02587.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-23 14:50:48

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（原标题：股东周年大会通告）

健康之路股份有限公司（股份代號：2587）謹訂於2026年5月22日上午十時正，在中國福建省福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園F區3號樓22樓舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：

省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
重選徐景先生及Lu Tao博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；
續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；
授予董事一般授權，在有關期間內購回不超過已發行股份總數10%的股份；
授予董事一般授權，在有關期間內配發、發行及處置不超過已發行股份總數20%的額外股份（不包括供股、購股權計劃及以股代息安排）；
在購回股份後，擴大配發股份的一般授權，最多可增加相當於已發行股份總數10%的數額。

股東可委任受委代表投票，代表委任表格須於大會舉行前48小時送達股份過戶登記處。為確定出席資格，公司將於2026年5月19日至5月22日暫停辦理股份過戶登記。

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