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WING ON CO(00289.HK)：增发股份及回购股份之一般授权及重选卸任董事之建议及召开股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-23 12:28:53

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（原标题：增发股份及回购股份之一般授权及重选卸任董事之建议及召开股东周年大会通告）

永安國際有限公司（股份代號：289）發出股東週年大會通告及通函，謹定於2026年6月15日（或因惡劣天氣延至6月26日）舉行股東週年大會。大會將審議批准截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、派發末期股息、續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並建議重選郭志桁先生、郭志一先生及蔡小婷女士為董事。同時，大會將考慮授予董事一般授權，以增發不超過現有已發行股份20%的新股份，以及回購不超過現有已發行股份10%的股份。全面行使回購授權最多可回購28,837,800股。董事會認為有關建議符合公司及股東整體利益，並推薦股東投票贊成。於最後實際可行日期前六個月內，公司已回購685,000股股份。

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