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比特策略(06113.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要

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2026-04-23 12:09:17

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（原标题：股东周年大会代表委任表格）

比特策略控股有限公司（股份代号：6113）将于2026年5月29日上午十时三十分在香港中环都爹利街11号律敦治中心律敦治大厦13楼1302–3室举行股东周年大会，或其任何续会。本次大会将审议多项决议案，包括省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。会议将重选罗祖春先生、Lee Koon Yew先生为执行董事，陈家俊先生为非执行董事，刘美女士、卓灏勤先生、蔡润佳先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。此外，大会将续聘罗申美会计师事务所为公司独立核数师，并授权董事会决定其酬金。大会还将审议授予董事会一般授权，以配发、发行不超过公司已发行股份总数20%的股份；授予董事会权力购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；并将购回股份数目加入前述配发授权额度内。

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