ST中装: 第六届董事会第二次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二次会议决议的公告）

深圳市中装建设集团股份有限公司于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度总裁工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度报告及其摘要》《2025年度独立董事述职报告》《2025年度内部控制评价报告》等多项议案。会议还审议通过了关于计提资产减值准备、未弥补亏损达到实收股本三分之一、2025年度利润分配预案、2026年度日常关联交易预计、组织架构调整、募集资金存放与使用情况、使用闲置自有资金购买理财产品、修改公司章程及薪酬管理制度、未来三年股东回报规划等事项，并决定召开2025年度股东会。

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