（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）
旗天科技集团股份有限公司于2026年4月21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《2025年年度报告》及摘要、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度利润分配预案》等议案。因公司2025年末未分配利润为负，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。会议还审议通过2026年申请不超过9亿元综合授信额度、对外担保及反担保额度预计不超过10.93亿元的议案，并审议通过董事会换届选举议案，提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。
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