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电科蓝天: 第一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2026-04-23 00:17:18

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（原标题：第一届董事会第十九次会议决议公告）

中电科蓝天科技股份有限公司于2026年4月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。会议决议包括变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记；审议并通过2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、审计委员会履职情况报告、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、计提资产减值准备、审计报告及财务报表、续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构、确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易、2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划、内部控制评价报告、风险管理报告、董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、聘任石海艳为证券事务代表、2026年度‘提质增效重回报’行动方案，并决定召开2025年年度股东会。

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