肇民科技: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

上海肇民新材料科技股份有限公司于2026年4月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理工作报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2025年度可持续发展报告》《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度利润分配方案》《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易、制定董事及高管薪酬管理制度、调整2023年限制性股票激励计划授予价格、多个股权激励计划归属期条件成就、作废部分限制性股票、修订公司章程并办理工商变更登记等事项，并决定召开2025年年度股东会。

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