（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
西安蓝晓科技新材料股份有限公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》《关于申请银行贷款并提供资产抵（质）押的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》等多项事项。会议还审议通过了《2026年第一季度报告》及《关于召开2025年年度股东会的议案》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。
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