（原标题：关于召开2025年度股东会的通知）
南京药石科技股份有限公司将于2026年5月12日14:00召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年5月6日。会议审议包括《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》、续聘2026年度审计机构、董事薪酬、利润分配预案、外汇衍生品交易授权、银行授信额度申请、变更经营范围及修订公司章程等议案。其中，变更经营范围及修订公司章程需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过。
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