（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）
航天南湖电子信息技术股份有限公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了董事及高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬分配方案、使用闲置募集资金进行现金管理、向银行申请不超过6.9亿元综合授信额度等事项。部分议案需提交公司股东会审议。会议召集召开程序合法有效。
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