（原标题：第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议）
沈阳兴齐眼药股份有限公司于2026年4月20日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》及《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》。独立董事认为利润分配预案符合现金分红相关规定，兼顾投资者利益；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构；确认公司2025年度募集资金使用合规，无违规情形。全体独立董事一致表决通过上述议案。
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