（原标题：第五届董事会第三十三次会议决议公告）
河南金丹乳酸科技股份有限公司于2026年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、董事会换届选举、2026年度高级管理人员薪酬、独立董事津贴、向金融机构申请30亿元综合授信额度及接受关联方担保、续聘2026年度会计师事务所等多项议案，并决定召开2025年度股东会。相关事项尚需提交股东大会审议。
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