（原标题：董事会议事规则（2026年4月））
贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、独立董事职责、专门委员会设置及会议的召集、通知、表决和决议程序等内容。董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。董事会行使定战略、作决策、防风险职能，负责公司经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露等事项。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数通过。规则还规定了回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等要求。
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