国瓷材料: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

山东国瓷功能材料股份有限公司于2026年4月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告及摘要》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度审计报告》《2025年度独立董事工作报告》《关于续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构的议案》《2025年度可持续发展（ESG）报告》《修订公司章程的议案》《修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》《董事及高管2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《“质量回报双提升”行动方案进展的议案》《聘任胡俊为董事会秘书的议案》以及《关于召开2025年年度股东会的议案》。部分议案尚需提交股东大会审议。