地素时尚: 地素时尚董事会议事规则（2026年4月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：地素时尚董事会议事规则（2026年4月修订））

地素时尚股份有限公司修订了《董事会议事规则》，明确了董事会的职责权限和运作程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设审计、薪酬与考核、战略发展、提名等专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配、信息披露等职权。董事长主持董事会会议，董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行。决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项需出席会议董事的三分之二以上同意。董事应履行忠实和勤勉义务，连续两次未亲自出席董事会会议的视为不能履职。

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