（原标题：第八届董事会第五次会议决议公告）
河南华英农业发展股份有限公司于2026年4月16日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》等议案。因公司未分配利润为负值，董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。会议还审议通过了关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、计提资产减值准备、续聘2026年度审计机构、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度等事项，并决定召开2025年度股东会，审议相关议案。
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