（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）
宁波创源文化发展股份有限公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案，并审议通过关于2026年度公司及子公司申请授信额度、对外担保、日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务等事项。会议还审议通过补选王丽丽为非独立董事候选人、修订公司章程、对外投资意向协议等议案，并决定召开2025年度股东会。
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