（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）
深圳市亿道信息股份有限公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司与业绩补偿方签署附条件生效的业绩补偿协议的补充协议的议案》及《关于<深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。会议由董事长张治宇主持，9名董事全部出席，相关议案已获董事会审议通过，无需提交股东会审议。本次会议符合法律法规和《公司章程》规定。
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