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天安新材: 天安新材关于第五届董事会第五次会议决议的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-04-17 05:01:40
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（原标题：天安新材关于第五届董事会第五次会议决议的公告）

广东天安新材料股份有限公司于2026年4月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》等24项议案，所有议案均获全票通过。会议审议内容包括年度报告、内部控制评价、ESG报告、利润分配、董事及高管薪酬、会计政策变更、对外担保、授信额度申请、现金管理、独立董事述职报告等事项。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。公司全体董事出席会议，会议表决结果无反对票。

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