（原标题：2025年度股东会决议公告）
秦川机床于2026年4月16日召开2025年度股东会，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配方案》等12项议案，所有议案均获通过。会议选举赵红女士为第九届董事会独立董事，其将担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，聂丽洁女士不再担任独立董事职务。会议出席股东代表股份387,707,507股，占公司有表决权股份总数的37.8937%。北京市炜衡律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议合法有效。
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