（原标题：株冶集团第八届董事会第十七次会议决议公告）
株冶集团于2026年4月15日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》等议案。鉴于2025年度可分配利润为负，公司拟不进行利润分配。会议还通过续聘会计师事务所、调整2026年度日常关联交易预计额度、接受银行授信额度、发行股份购买资产业绩承诺实现情况等议案，并决定召开2025年年度股东会。
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