开立医疗: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

深圳开立生物医疗科技股份有限公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议通过关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度、使用闲置资金进行现金管理、续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、开展外汇衍生品交易业务、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案等多项议案。会议还审议通过了2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就的相关处理方案及提请召开2025年年度股东会的议案。

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