（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
甘肃能化股份有限公司董事会就公司拟发行股份及支付现金购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权并募集配套资金事项，说明了本次交易过程中采取的保密措施及保密制度执行情况。公司严格按照相关法律法规要求，限定敏感信息知悉范围，制作交易进程备忘录，签署保密协议，落实内幕信息知情人登记管理，督导相关人员履行保密义务，确保内幕信息依法披露前的保密工作。
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