（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）
北京超图软件股份有限公司于2026年4月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文》及其摘要、《2025年度经审计的财务报告》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年公司关联方占用资金情况的专项说明》《2025年利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更独立董事的议案》等多项议案，并决定召开2025年度股东会。所有议案均获董事会审议通过，部分议案尚需提交股东会审议。
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