航亚科技: 无锡航亚科技股份有限公司内部控制制度（2026年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：无锡航亚科技股份有限公司内部控制制度（2026年修订））

无锡航亚科技股份有限公司为规范内部控制，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定内部控制制度。制度明确了内部控制的目标，包括保证合法合规、财务报告真实完整、资产安全、提升经营效率等。内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司董事会负责内控制度的建立健全和有效执行，经理层负责日常运行。制度涵盖目标设定、内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等要素，并对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点环节提出具体控制要求。公司设立内部审计部门，定期检查内部控制缺陷，董事会审计委员会负责指导监督。公司需在年度报告中披露内部控制自我评价报告及会计师事务所的核实意见。