（原标题：力鼎光电第三届董事会第十九次会议决议公告）
厦门力鼎光电股份有限公司于2026年4月13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度利润分配方案和2026年度中期利润分配计划》等多项议案。会议还审议通过关于2026年度向金融机构申请授信额度不超过20亿元、2026年度日常关联交易预计、修订董事及高级管理人员薪酬管理制度、变更注册资本及修订公司章程部分条款等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议决定召开2025年年度股东会。
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