（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）
山东科汇电力自动化股份有限公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了2025年度董事会工作报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、独立董事独立性情况报告、审计委员会履职报告等多项议案。会议还审议通过了使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、使用闲置自有资金进行现金管理、子公司减资、组织架构调整等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
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