（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）
江苏林泰新材科技股份有限公司于2026年4月7日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年度权益分派预案的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》等多项议案。会议审议通过2025年年度报告、审计报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告等，并审议通过2025年度每10股派发现金红利6.00元（含税）的权益分派预案。部分议案尚需提交股东大会审议。
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