（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
西藏易明西雅医药科技股份有限公司于2026年4月3日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于子公司参与认购基金份额的议案》，子公司易明海众拟以自有资金认缴3,000万元参与路威凯腾机遇壹号（无锡）股权投资合伙企业，该基金目标认缴出资额50,000万元，首期认缴16,350万元。会议还审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，涉及公司治理制度的修订与新制定，部分制度将提交股东会审议。同时，会议决定召开2026年第二次临时股东会，时间为2026年4月23日。
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