（原标题：第四届董事会第十四次临时会议决议公告）
深圳市建筑科学研究院股份有限公司于2026年4月3日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过补选第四届董事会非独立董事的议案，提名徐腊平先生为非独立董事候选人，接替因工作调动拟辞职的黄庆先生。会议还审议通过召开公司2025年度股东会的议案，定于2026年4月24日召开，股权登记日为2026年4月20日。表决结果均为全票通过。
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