伟星新材: 第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）

浙江伟星新型建材股份有限公司于2026年4月1日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》《公司2025年度利润分配预案》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度内部控制评价报告》《公司2025年度社会责任报告》《公司2025年度报告》及其摘要等多项议案。会议还审议通过了关于独立董事独立性自查、聘任2026年度审计机构、变更审计部负责人、日常关联交易、使用闲置自有资金理财、会计政策变更、增加经营范围并修改公司章程、董事及高管薪酬管理制度等事项，并决定召开2025年度股东会。

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