（原标题：关于增补第十二届董事会非独立董事的公告）
成都新天府文化旅游发展股份有限公司于2026年4月2日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过增补高武利女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案。高武利女士1984年11月出生，现任成都文化旅游发展集团有限责任公司财务与经营管理部（财务共享中心）副部长。其提名程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，任职资格已经董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司股东会审议。增补后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。
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