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天府文旅: 第十二届董事会第二次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-04-03 17:29:33
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（原标题：第十二届董事会第二次会议决议公告）

成都新天府文化旅游发展股份有限公司于2026年4月2日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》，拟增补高武利女士为非独立董事，任期至本届董事会届满；审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年4月20日召开临时股东会。会议表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权。上述增补董事事项尚需提交股东会审议。

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