（原标题：第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告）
湖北广济药业股份有限公司于2026年4月2日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，关联董事石守东回避表决，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。会议同时审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因全体董事为利益相关方，均回避表决，议案直接提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年4月20日召开临时股东会。
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