（原标题：第九届董事会第十二次会议决议公告）
现代投资股份有限公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配预案》等议案。2025年度归属于上市公司股东的净利润为404,538,649.07元，拟以总股本1,517,828,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派发242,852,533.44元。会议还审议通过2025年度董事会工作报告、内部控制评价报告、可持续发展报告，并提议召开2025年度股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。
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