（原标题：2026-15 第八届董事会第十四次会议决议公告）
中节能环境保护股份有限公司于2026年4月1日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及年度报告摘要》《2025年度利润分配预案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于公司2026年度担保额度预计、日常关联交易预计、修订募集资金管理制度、制定董事任职薪酬管理办法等事项。部分议案需提交公司股东会审议。会议由董事长周康主持，符合相关规定。
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