长江材料: 独立董事专门会议工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作细则）

为完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司依据相关法律法规及公司章程，制定独立董事专门会议工作细则。细则明确了独立董事的定义、职责及独立性要求，规定独立董事专门会议由全部独立董事参加，定期或不定期召开，会议召开前三日通知并提供资料，可采用现场、视频、电话等方式召开。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，审议事项须经全体独立董事过半数同意。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经专门会议审议通过。会议应制作真实、准确、完整的会议记录，保存期限不少于十年。

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