（原标题：董事会十一届十七次会议决议公告）
安徽省皖能股份有限公司董事会十一届十七次会议于2026年4月1日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、2025年度内控体系工作报告、2026年度重大风险预测评估报告。上述两项修订议案需提交公司股东会审议。表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
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