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三一重工(06031.HK)：海外监管公告 - 2025年度独立董事述职报告(席卿女士)内容摘要

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2026-03-31 08:41:13

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（原标题：海外监管公告 - 2025年度独立董事述职报告(席卿女士)）

三一重工股份有限公司独立董事席卿就2025年度履职情况提交述职报告。报告期内，公司召开董事会10次、股东大会6次，席卿均亲自出席董事会会议，未出席股东大会。其担任董事会审计、提名、薪酬与考核、可持续发展委员会委员，并任提名委员会主任委员，均全程参与各专门委员会会议。重点审议了2024年年度报告、利润分配预案、续聘安永华明会计师事务所、日常关联交易、员工持股计划、董事及高管薪酬考核等事项。席卿认为关联交易定价公允，续聘会计师事务所程序合规，内部控制制度健全有效，定期报告披露真实准确。同时，其与内部审计机构及年审会计师保持沟通，关注公司治理、风险管理及中小股东权益保护，未发现公司及股东存在违反承诺情形。

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