三一重工(06031.HK)：海外监管公告 - 第九届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 第九届董事会第八次会议决议公告）

三一重工股份有限公司于2026年3月30日召开第九届董事会第八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年年度报告及报告摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》及《2025年度内部控制评价报告》等年度相关报告。同时审议通过关于2025年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案，其中董事薪酬考核涉及关联董事回避表决。会议还通过续聘2026年度会计师事务所、开展金融衍生品业务、使用不超过390亿元闲置自有资金购买理财产品、向银行申请不超过2,000亿元综合授信额度等议案。此外，董事会同意控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易事项，关联董事回避表决。部分议案尚需提交公司股东会审议，2025年年度股东会召开时间待定。